| Versi | 1.1.1 |
|---|---|
| Penerbit | NaamScan |
| Tarikh pelepasan | 10 Jun 2020 |
| Tarikh ditambahkan | 10 Jun 2020 |
| Keperluan Os | iOS |
| Keperluan | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Jumlah muat turun | 0 |
| Harga | Free |
Penerangan
Adakah anda akan berniaga dengan pelanggan baharu? Lakukan saringan dengan segera. Tutup perjanjian di lokasi? Pemeriksaan dilakukan dengan apl NaamScan.
Di manakah anda mendapat akses?
Dengan Apl NaamScan anda mendapat akses kepada 100+ senarai PEP & Sekatan. Contohnya ialah senarai Sekatan Belanda, Eropah, PBB, Interpol dan Europol, Amerika (OFAC) dan Great Britain.
Mengapa Skrin?
Jika anda berurusan dengan WWFT dan/atau Akta Sekatan 1977, maka anda mesti membuat penyelidikan ke atas pelanggan anda. Pemeriksaan PEP dan Sanksi adalah bahagian penting dalam penyelidikan pelanggan. Adakah hubungan anda dalam senarai PEP dan/atau Sekatan? Kemudian kami sedia membantu anda dengan lebih lanjut. Pukulan tidak semestinya negatif, tetapi memerlukan analisis lanjut.
PEP
PEP ialah singkatan untuk istilah berbeza yang bermaksud perkara yang sama. Mereka adalah orang yang menonjol dari segi politik dan lebih mudah menyalahgunakan kedudukan dan/atau kuasa mereka. Ini memudahkan mereka untuk mencuci, terlibat dalam rasuah atau menjejaskannya. PEP dikenali sebagai orang yang terdedah politik, orang yang terdedah secara politik dan orang yang terkenal dari segi politik.
