RedFlagWizard

Penerangan

Wizard Peraturan Bendera Merah FTC (aka Wizard Bendera Merah) membolehkan anda membuat pelan pematuhan Kecurian Identiti dengan mudah. Di bawah Peraturan Bendera Merah, institusi kewangan dan pemiutang mesti membangunkan program bertulis yang mengenal pasti dan mengesan tanda amaran yang berkaitan atau bendera merah kecurian identiti. Ini mungkin termasuk, sebagai contoh, aktiviti akaun luar biasa, makluman penipuan pada laporan pengguna atau percubaan menggunakan dokumen aplikasi akaun yang mencurigakan. Program ini juga mesti menerangkan respons yang sesuai yang akan menghalang dan mengurangkan jenayah dan memperincikan rancangan untuk mengemas kini program. Program ini mesti diuruskan oleh Lembaga Pengarah atau pekerja kanan institusi kewangan atau pemiutang, termasuk latihan kakitangan yang sesuai, dan menyediakan pengawasan terhadap mana-mana penyedia perkhidmatan.